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中访网数据  合肥立方制药股份有限公司(以下简称“合肥立方制药”)近日审议通过《孤苦董事有益会议使命轨制》，进一步范例孤苦董事履职行径，强化公司处治与中小鼓吹权益保护。该轨制明确孤苦董事有益会议的职能、议事设施及决策权限，旨在栽培董事会决策的孤苦性与专科性。

字据轨制，孤苦董事有益会议需由整体孤苦董事过半数容许方可提交董事会审议的事项包括：应当久了的干系交往、公司及有关方承诺变更或豁免决议、董事会针对公司被收购的决策措施等。此外，孤苦董事讹诈终点权利(如聘用中介机构、建议召开临时鼓吹会或董事会)前，也需经有益会议审议通过。

轨制条目会议记录保存十年以上，并详备纪录参谋事项的依据、合规性分析及对中小鼓吹的影响。公司将为会议召开提供必要复古，包括资金与东说念主员保险。该轨制自董事会审议通过之日起收效，异日若与法律法例谋害将实时校正。

合肥立方制药示意，此举是落实《上市公司孤苦董事经管看法》及深交所监管条目的困难举措，通过完善孤苦董事议事机制，增强监督制衡与风险驻扎才能开yun体育网，助力公司永久矜重发展。